中国反洗钱制度效力评价研究.霍明.【摘要】：经过多年努力,中国反洗钱制度体系的发展迅速,日臻完善。.但是反洗钱制度的建设效果一直存在较大的争议。.由于反洗钱制度属于公共产品,难以从直观的数字感受到反洗钱制度建设对社会稳定和发展产生的效果...
卓越银行反洗钱业务问题及对策研究.本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足...
国际“风险为本”反洗钱监管体系评估研究.王延伟.【摘要】：洗钱,这个当前世界“市场经济体系最大的漏洞”,已经日益成为各类上游犯罪的“中枢”,必然产生派生犯罪、关联犯罪。.在风险社会的历史背景下,各类洗钱行为会引发不同的洗钱风险,并且,伴随着...
2006年11月27日，由中国人民银行反洗钱局主办、央行上海总部金融服务二部协办、复旦大学中国反洗钱研究中心承办的“全国第一届反洗钱理论与实践研讨会”在复旦大学光华楼成功召开。.教授，博士生导师。.复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学...
6.1论文总结在反洗钱监管趋严的形势下，互联网金融机构由于起步晚，体量大，受到了巨大的挑战。如何帮助互联网金融机构利用自身的互联网数据，做好反洗钱身份识别工作和洗钱风险防控工作，对互联网金融行业的健康发展有着重要意义。
我国金融机构反洗钱问题研究.pdf,优秀硕士毕业论文，完美PDF内部资料。支持编辑复制，值得参考！！！要本文是对金融机构反洗钱法律理问题和实践问题的一次探索和尝试。在洗钱活动成为全球范围内一大公害的背景下，反洗钱工作越来越受到各国的重视，但面对来势汹汹的洗钱活动，任何反...
硕士博士毕业论文站内搜索分类：教育论文网→经济论文→财政、金融论文→金融、银行论文→中国金融、银行论文→银行制度与业务论文我国商业银行反洗钱问题研究...
高增安.复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，专事反洗钱与贸易领域的研究.教育背景：.2001—2007西南交通大学经济管理学院，管理学博士，管理科学与工程专业，获校优秀博士论文奖.1991—1994四川大学外文系，文学硕士，现代英语语言学专业，获优秀...
复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主任；传播学博士后，经济学博士，管理学硕士以及英文文学学士；他是中国最早成为国际认证反洗钱师的学者，并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”，系获此资格的中国第一人；2017年11月入选为国际反洗钱与...
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博士学位论文反洗钱监管体系与检测方法研究Anti-MoneyLaunderingmechanismDetectingMethodologyWEILaiB.E.(MiddlesexUniversity,London)2005M.S.(Mid...
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文秘帮反洗钱论文范文,关键词:金融业反洗钱法治建设内容提要:现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要内容和途径。我...
从中可以看出,“中国反洗钱战略”更多是从技术角度来考虑反洗钱工作,刑事政策意义上的反洗钱战略没有得到完整而清晰的阐述。这在一定程度上将影响中国反洗钱工...
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基于Hadoop平台的银行反洗钱系统论文目录摘要第1-7页英文摘要第7-11页第一章绪论第11-16页1.1选题背景第11页1.2国内外研究现状第11-13页1.2.1国内外云计算数据平...
文章标题:金融反洗钱论文■林海2006年4月25日,备受社会关注的《反洗钱法(草案)》,首次提请十届全国人大常委会第21次会议审议。草案涵盖了反洗钱监督管理,金...
博士学位论文反洗钱监管体系与检测方法研究TheResearchontheAnti-MoneyLaunderingmechanismandtheDetectingMethodologybyWEILaiB.E.(MiddlesexUniversity,London)2005M.S.(Mi...