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我们早已习惯了被教育如何努力追求成就，做个成功者。但却鲜有人告诉我…
【磊子的书店】开通于2019-11-20，支持中介保护。店铺等级：3，卖家信誉：111,卖家好评率：100%,店铺地址：银州区北市路75号。网上买书卖书、古旧书交易、艺术收藏品拍卖，首选孔夫子旧 …
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瑞信一直服务于金字塔尖上的私人客户。高处不胜寒，瑞信内部泄露出的一份影响深远的名单，将这个著名的银行以及它的客户推到了前台，比利时政府正式开始反洗钱刑事调查。而对于不少拥有海外账户的高净值人士来说，是时候考虑一下未来了。
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（不知道为啥删了我），刚拿到证书ACAMS考过，自己的笔记和题
期刊文献+检索高级检索期刊导航反洗钱中国下重手Anti-moneylaundering:Chinahastakengreatactions在线阅读下载PDF导出摘要人民银行成立支付交易监测处和反...
来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:42作者:汪杨,张企元摘要:反洗钱已成为维护国家安全,经济金融稳定,社会公平正义的一把利剑.2006年,全国人民代表大会常务委员会通过了...
来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:38作者:黎丽,谢伟,魏书传,汪杨摘要:勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。打击洗钱,人人有责!发挥金融情报价值,有力打击洗钱犯罪。人...
反洗钱:金融机构面对的新课题获取原文包量页面导航摘要著录项相似文献摘要洗钱是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得...
《反洗钱工作期刊》2017第1期云展网——上百万用户在此分享了PDF文档。上传您的PDF转换为3D翻页电子书,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信及网...
基本介绍:一起问道投稿网分享的2020年有奖征文启事。一、活动目的为普及反洗钱法律法规知识,进一步提升社会公众反洗钱意识和洗钱风险防控能力,增强社会公众配...
金融业反洗钱任重而道远机构地区中国人民银行蚌埠市中心支行出处《市场周刊:财经论坛》2004年第8期26-27,共2页关键词洗钱罪洗钱方法防范举措分类号F830.2[经济管理—金...
《洗钱控制期刊》旨在帮助读者及时掌握防止和识别洗钱犯罪活动的最新技术和观念。它是一本关于洗钱控制的专门期刊。它的目的是分析、报道、更新与洗钱控制相关...
当代洗钱的警世读本董志华【期刊名称】《纪检与监察》【年(卷),期】2003(000)003【摘要】我们应注意这样一种现象:在中国,经济活动不仅仅是一种经济行为,它...