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  • 洗黑钱的概念及特征

    【摘 要】洗钱(moneylaundering),本意指把肮脏的钱清洗干净。据说在二十世纪初期,美国旧金山市一家饭店的老板,看到自己饭店里日常流通的一些硬币沾满了油污,他怕弄脏顾客所戴的白手套而影

    发表时间:2015/07/10

  • 论洗钱罪的构成要件

    【摘 要】【论文关键词】 洗钱罪;犯罪客体;犯罪主体 【论文摘要】 洗钱犯罪一直是国际社会重点打击的犯罪对象之一。笔者认为:洗钱罪的构成要件中,洗钱罪的客体是复杂客体,它侵犯了

    发表时间:2015/11/19

  • 我国主要银行反洗钱内控制度框架已基本形成

    【摘 要】目前中国大部分银行的反洗钱内控制度框架已经基本形成,为反洗钱工作的顺利开展奠定了良好的基础。 据悉,中国工商银行、中国银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发

    发表时间:2015/07/09

  • 试析洗钱罪的上游犯罪

    【摘 要】论文摘要 洗钱罪作为一个理论研究问题一直为学者们所关注,近些年,随着社会主义市场经济的飞速发展,洗钱活动日益猖獗,这给我国目前的反洗钱工作带来了严重的挑战。然而,打

    发表时间:2015/09/16

  • 当前我国反洗钱法律制度存在的缺陷及完善建议

    【摘 要】摘 要:洗钱是严重的经济犯罪行为,本文简述了我国现有反洗钱法律制度的基本现状,从六个方面分析探讨了现有反洗钱法律制度还存在着一些不足之处,针对这些不足之处,提出了相

    发表时间:2015/07/28

  • 浅析美国监管处罚与完善商业银行反洗钱的措施

    【摘 要】洗钱具有很大的危害性,既影响经济的健康发展,又对建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的

    发表时间:2015/10/14

  • 探析洗黑钱的概念及特征

    【摘 要】摘要:洗钱(money laundering),本意指把肮脏的钱清洗干净。据说在二十世纪初期,美国旧金山市一家饭店的老板,看到自己饭店里日常流通的一些硬币沾满了油污,他怕弄脏顾客所戴的白

    发表时间:2015/10/06

  • 论洗钱罪上游犯罪之再扩容

    【摘 要】关键词: 洗钱罪;上游犯罪;再扩容;空白罪状 内容提要: 基于洗钱罪之独特立法价值,尽管《刑法》第312条已被改造为其兜底条款,但仍可适度对其上游犯罪的范围予以扩容,以彰显

    发表时间:2015/07/08

  • 洗钱罪的立法比较与完善探析

    【摘 要】关键词: 洗钱罪/《联合国反腐败公约》/立法比较/立法完善 内容提要: 《联合国反腐败公约》将洗钱罪作为腐败犯罪的关联犯罪加以规定,明确了洗钱罪的构成要件。比较而言,我国洗

    发表时间:2015/07/06

  • 加强金融职务洗钱犯罪的预防

    【摘 要】金融职务洗钱犯罪的特点 近年来,随着金融服务手段的电子化、网络化及各地区间联系的日益密切,金融领域的职务洗钱犯罪呈现出一些新特点:一是犯罪金额大,社会危害严重;二是

    发表时间:2015/12/11

  • 浅谈英国对跨国洗钱的法律控制

    【摘 要】由于特定的环境及其在世界 金融 业的特殊地位,英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心,也成为采取 法律 手段对洗钱进行控制的国家。在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天

    发表时间:2015/07/02

  • 人身保险保全业务洗钱风险分析

    【摘 要】摘 要:随着保险业务的快速增长,在我国银行系统反洗钱力度越来越强的情况下,一些“黑钱”开始涌向保险业这个渴望极度扩张的行业。洗钱分子利用其中的保全业务环节进行洗钱,

    发表时间:2015/10/12

  • 信用证贸易融资业务洗钱风险探析

    【摘 要】2014年以来我国多地发生了大宗商品贸易融资诈骗案件,多家银行牵涉其中,在部分地区贸易融资已成为一些进出口企业投机套利的工具。

    发表时间:2016/06/17

  • 试论当前洗钱犯罪的现状、问题与对策

    【摘 要】[论文摘要]随着社会的深入发展,洗钱犯罪活动滋生,危害国内国际经济秩序。文章针对当前洗钱犯罪活动的形式和特点,提出了解决对策,以期对预防、遏制和打击洗钱犯罪有所启示

    发表时间:2015/10/13

  • 洗论文素材

    【摘 要】洗论文素材经典的议论文素材以下这个是最经典的议论文素材了一、立志 指立定志向。每个人对未来都有所希望和计划,立志是成功的起点,有了壮志和不懈的努力,就能向成功迈进。1、立志多在少年,但宋朝文学家苏洵27岁开始发愤,立志就读,昼夜不息,结果大器晚成,终于成为唐宋八大家之一。 2、我国明代画家王冕,少年放牛时,立志要把荷花佳景惟妙惟肖地画出来。他不分昼夜地绘画,立志不移,后来成为当时著名的画家。 3、

    发表时间:2023/03/11

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